Prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro -

Maria Balbina Martins de Rizzo

Trevisan

2013

264 páginas

8h 48m

ISBN-13: 9788599519462

Português Brasileiro

Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita.

Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Não há dúvida de que, nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia.

Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes.