Prevenção da Lavagem de Dinheiro nas Organizações -

Maria Balbina Martins de Rizzo

Trevisan

2016

304 páginas

10h 8m

ISBN-13: 9788599519868

Português Brasileiro

A segunda edição deste livro, que a Trevisan Editora tem o prazer de oferecer ao público, revela a importância e a necessidade de se conhecer mais sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, tanto os aspectos legais quanto os práticos, de natureza preventiva, associando o cumprimento da legislação vigente com a adesão às recomendações divulgadas por órgãos internacionais que trabalham para a estabilidade dos mercados financeiros mundiais. Esta obra descreve as medidas práticas para prevenir que a organização seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Conhecer o cliente, suas atividades e a origem de seus recursos e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes. Ao traduzir a s normas legais e administrativas em medidas práticas de prevenção e detecção da lavagem de dinheiro, Maria Balbina M. de Rizzo aborda o tema de forma inovadora e ajuda as organizações a proteger um patrimônio precioso: sua reputação.

Resenhas (1)

4.5 (Muito bom)

Um livro necessário, mas precisa ser atualizado.

O livro é muito bom e mostra claramente os conceitos do crime de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e os procedimentos que devem ser realizados para combater o crime. No entanto, por se tratar de uma edição já datada, o livro está meio desatualizado, quanto a questão do normativos, que foram atualizados no últimos anos. Precisa de uma nova edição, com a atualização dos normativos. No mais, é um livro muito bom e recomendo a leitura.